· Miami, Florida · USA en Vivo · Última Hora
Rueda de prensa de agencias federales sobre la incautación de combustible con destino a Cuba
Representantes de HSI, CBP y BIS informaron sobre la incautación de 90 cargamentos de combustible destinados a Cuba por violar el régimen de sanciones comerciales de Estados Unidos. Los funcionarios explicaron el proceso de detección interinstitucional a través de puertos de Florida y Texas y recalcaron que las investigaciones para identificar a los exportadores involucrados continúan abiertas.
Momentos clave
- 3:39 Figueroa detalla la detección y retención de cargamentos ilegales hacia Cuba
- 5:04 Figueroa asegura que las sanciones no buscan frenar la ayuda humanitaria a Cuba
- 9:13 Figueroa denuncia un intento deliberado de evadir las sanciones de EE. UU.
- 13:06 Figueroa exige a los exportadores verificar que no operan con entidades vetadas
Transcripción íntegra en español
Transcripción automática de la emisión de USA en Vivo. Pulsa la hora para ir a ese punto del vídeo.
0:04 Sí, ciertamente sigue siendo parte de la investigación en curso. En este momento no estamos listos para divulgar esa información. Lo que puedo decirles es que HSI, CBP y continuarán identificando a esas personas y entidades asociándonos con este envío y asegurándonos de tomar medidas de cumplimiento según corresponda. Sí, ahora mismo algunos de esos detalles permanecen parte de la investigación que estamos llevando a cabo. Lo que sí te puedo decir es que la la entidad que estaba sancionada es ENTEC en Cuba.
0:50 Las identidades o personas que están asociadas con estos envíos están siendo investigadas y vamos a tomar las acciones apropiadas en en en en su momento. Disculpe, pero el hecho de que no se mencione al exportador está escondiéndose que podría estar protegiéndolo. Es decir, ¿por qué razón, si es que se da una exportación legal a un país que tiene sanciones, hay dos entidades, el que recibe, pero solo revelan a quién recibe, pero no el exportador? ¿Usted puede justificar por qué razón no se revela el nombre? El proceso de de comercio y de de comercio y de el envío de embarques comerciales es uno muy complejo.
1:34 Nosotros estamos haciendo una investigación responsable y en este momento sí estamos listos para ofrecer la información con relación a ENTEC, que es la entidad que fue sancionada. En su debido momento revelaremos más detalles. En su debido momento revelaremos más detalles. ¿Y puede hablar más en detalle sobre cómo se interceptaron que el envío iba a ir directo? Bueno, quieres quieres tomar eso de CBP o.
2:06 No. Sí, eh muy buenos días. Mi nombre es Raymond Elizar y soy eh. Con con la oficina de aduanas y protección fronteriza. En realidad, pero en realidad esos son trabajos que se hacen en colaboración.
2:21 Entre nuestro departamento de inteligencia nacional bajo la agencia de aduanas y protección fronteriza, eh trabajando con nuestros agentes y oficiales aquí en el puerto de Port Everglades. La información que nos llega en colaboración con OFAC también, donde podemos confirmar. Eh específicamente cuáles son las entidades, obviamente cuando los contenedores llegan aquí, específicamente al puerto, es son otros niveles de investigación que se hacen bajo eh revisión sobre documentación, donde podemos entonces tener eh seguridad de que la entidad que está bajo la sanción, que en este caso es Entec, eh se confirma y con eso podemos entonces poner los contenedores eh detenerlos y continuar con la investigación en colaboración con con. Con HSI.
3:18 Dos. Simplemente podría dar un breve detalle en español de cómo se logró atrapar, cómo se logró descubrir esta operación, por favor. Sí, les puedo decir que nuevamente esto es un trabajo en conjunto entre la oficina de CBP, BIS [carraspeo] y HSI. Eh nosotros, las tres agencias, tenemos acceso a la información de comercio, a la data de comercio, eh información de transacciones financieras y y obviamente a la información de OFAC y las entidades que están designadas. Cuando combinamos eso y podemos mirar lo los envíos comerciales que están saliendo en este caso, eh pudimos darnos cuenta, ¿verdad?, identificar que aquí hay una organización que está sancionada, que que es controlada por el gobierno de Cuba y que estas transacciones eh van
4:24 en contra de las leyes de los Estados Unidos y así fue que, número uno, pusimos eh eh el el embarque en hold y y luego logramos la incautación. Cuba multiplicó por cuatro la compra de combustible en los Estados Unidos. ¿Cómo ustedes aseguran de que esa compra de combustible no termine en manos del régimen cubano? De nuevo, lo que estamos hablando aquí específicamente es que esto 90 envíos eh fueron documentados para ser enviados a al gobierno de Cuba por medio de una entidad que está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Definitivamente, eh nosotros y el trabajo de nosotros como profe- profesionales de ley y orden, nosotros no queremos interferir con el comercio legítimo y sobre todo con las ayudas humanitarias.
5:18 Aquí lo que estamos hablando es precisamente de eso, embarques que fueron a una entidad sancionada por el gobierno de los Estados Unidos eh y e iban destinados al gobierno de Cuba por medio de esta entidad ENETEC. Agente especial Sí, como como hablamos anteriormente, esto es un proceso eh y a principios de septiembre lo que hicimos fue la detención de de los envíos esperando entonces confirmar eh porque es un un proceso complejo, esperando entonces recibir la confirmación de que en definitivo en NET era la la entidad que iba a recibir estos envíos. Una vez nosotros confirma confirmamos esa información, entonces nos movemos a incautar oficialmente, que es lo que estamos anunciando hoy.
6:26 ¿Cuáles son los detalles de cómo pudiste identificar a los sospechosos? Creo que lo estabas describiendo en español, ¿puedes hacerlo en inglés? ¿Cómo cómo pudiste identificar a los sospechosos? Sí, esto es esto es un esfuerzo conjunto entre HCI y CBP, nuestras tres agencias, tenemos acceso amplio acceso a datos comerciales, transacciones financieras. Cuando combinas las autoridades de nuestras tres agencias, pudimos determinar que había envíos dirigidos a una entidad sancionada.
6:56 Eso está prohibido. Nos movimos para primero poner esos eh envíos en espera y luego finalmente incautar los envíos, que es lo que estamos anunciando aquí hoy. La entidad que ustedes nos van a revelar ahora, corresponsal aquí en Estados Unidos invitada en este envío, ¿ha estado también participando en envíos a otras entidades? Esa es la el inciso A. El inciso B es por cuánto tiempo estuvo NET recibiendo, según la información que ustedes tengan, estos envíos antes de que ustedes detectaran que era una entidad sancionada por la OFAC. Toda esa información es parte de la investigación que estamos eh conduciendo en este momento.
7:34 Sí le puedo decir que toda entidad, persona o entidad de comercio que de alguna forma u otra estuvo envuelto en estos envíos o en cualquier otro envío que podamos eh identificar, va a ser investigada y vamos a tomar las acciones pertinentes en su debido momento. Entonces, ¿cómo los atrapas? Porque ahora, obviamente, saben Yo yo yo creo que es importante que ah que entendamos el el ah nuevamente el proceso de comercio es extremadamente complejo.
8:31 Eh pero pero las agencias que tienes aquí, BIS, CBP y HSI, tenemos amplio acceso a datos financieros de comercio. Ah y en el caso de HSI tenemos una presencia global que nos permite operar no solo desde aquí en los Estados Unidos, sino también en el extranjero. Combinamos todo eso y puedo decirte que somos capaces de identificar quién está detrás de esta transacción, quién estuvo detrás de estas transacciones en el pasado, hoy y en el futuro. Ahora, algo más que me gustaría ofrecer, este es un esfuerzo deliberado aquí. Así que socavan las sanciones de Estados Unidos.
9:07 Considere por un segundo que tiene 71 envíos a su pregunta, Initek está listado. Tiene 71 envíos aquí en Port Everglades, en Port Everglades. Tiene 19 envíos en el puerto de Houston. Tiene varias empresas detrás de esto. Y tienes más de 600,000 galones de combustible yendo a esta entidad sancionada.
9:29 Un intento deliberado de socavar las sanciones de Estados Unidos. Y todo eso ahora mismo está bajo investigación. Mencionaste varias Solo una cosa rápida. Bueno, no vamos a hablar de empresas específicas, pero sí es es más de una empresa. Estamos hablando de 90 envíos diferentes desde Port Everglades y y el puerto de Houston.
9:56 Lo siento. La fuente de datos es de Estados Unidos, Venezuela. ¿Tienes algo de eso? No, no tenemos esa información en este momento, pero eso es algo que probablemente podamos resolver pronto. Sí.
10:31 En este momento no queremos revelar más información con relación a eso. Eh, definitivamente 90 envíos desde el puerto de de Everglades y y y y el puerto de Houston, disculpa, 71 en Everglades y 19 en el puerto de Houston, eh, son son varias eh eh entidades que nosotros estamos investigando, pero responsablemente no podemos eh ofrecer más información. Una pregunta. Sí, definitivamente una pregunta extremadamente importante. HSI, ah, al igual que BIS y CBP, estamos interesados en recibir recibir esa información del público.
11:24 Esto es una investigación que está en curso. Eh, cualquier información que nos pueda llevar a esclarecer quién estuvo detrás de qué transacciones ayer, hoy o qué potencialmente esté planificando hacer esto en el futuro, eh nos las pueden hacer llegar a a a cualquiera de nosotros en el en el en el caso de HSI, vamos a estar enviando luego el el y y por ahí nos pueden eh contactar. En e- en este momento eh solo solo le pue- no quiero hablar de las investigaciones, pero le puedo decir que la empresa NT, que es la empresa sancionada, sí está de alguna forma relacionada a a ambos eh eventos. Sí, yo yo y de nuevo, yo yo creo creo que ahora está claro que lo que estamos tratando aquí son los envíos de combustible a una entidad prohibida, si se quiere, una una entidad que está sancionada.
13:07 Hay un camino legítimo, eh los exportadores saben que tienen que ejercer su debida diligencia y verificar las entidades con las que están transaccionando. Eh hay mucha información en línea, pero ciertamente OFAC y ciertamente a través de HSI, el el aspecto más importante eh de esta esta conversación, es que los exportadores ciertamente se aseguren de que están haciendo su debida diligencia, porque estos tres agentes, agencias aquí, estamos prestando atención y nos aseguraremos de responsabilizar a individuos y entidades. Él es responsable de este crimen. Gracias, chicos. Aprecio que hayan venido.
13:46 Y si tienen alguna otra pregunta después sobre, ya saben, la Las autoridades estadounidenses, a través de las agencias HSI, CBP y BIS, incautaron 90 envíos de combustible con destino a Cuba por un valor de 2 millones de dólares. De estos, 71 se realizaron en el puerto de Everglades y 19 en el puerto de Houston, con un total superior a 600,000 galones. Los envíos estaban dirigidos a la entidad ENTEC, sancionada por el gobierno de EE. UU. y controlada por el gobierno cubano. La identificación se logró mediante el cruce de datos comerciales, transacciones financieras y listas de la OFAC.
14:25 Las agencias confirmaron que los cargamentos iban destinados a una entidad prohibida, por lo que se procedió primero a su retención en septiembre y luego a la incautación oficial. La investigación continúa activa y se prevé la identificación de otras personas o entidades involucradas, sin que se haya revelado aún el nombre del exportador. Sí, es ciertamente, ah, sigue siendo parte, ah, de la investigación en curso. Uh, en este momento no estamos listos para divulgar esa información. Lo que puedo decirles es que HSI, CBP y BIS continuarán identificando a esas personas y entidades, asociándonos con este envío y asegurándonos de tomar medidas de cumplimiento según corresponda.
15:31 Sí, ahora mismo algunos de esos detalles eh permanecen en parte de la investigación que estamos llevando a cabo. Lo que sí te puedo decir es que la la entidad que estaba sancionada es Entec en Cuba. Las identidades o personas que están asociadas con estos envíos están siendo investigadas y vamos a tomar las acciones eh apropiadas en en en en su momento. Disculpe, pero el hecho de que no se mencione al exportador está escondiéndose que podría estar protegiéndolo. Es decir, ¿por qué razón, si es que se da una exportación legal a un país que tiene sanciones, hay dos entidades, el que recibe, pero solo revelan a quién recibe, pero no el exportador?
16:15 ¿Usted puede justificar por qué razón no se revela el nombre? El proceso de de comercio y de de comercio y de El envío de embarques comerciales es uno muy complejo. Nosotros estamos haciendo una investigación responsable y en este momento sí estamos listos para ofrecer la información con relación a Entec, que es la entidad que fue sancionada. En su debido momento revelaremos más detalles. En su debido momento revelaremos más detalles.
16:42 ¿Y puede hablar más en detalle sobre cómo se interceptaron que el envío iba a ir directo Bueno, quieres quieres tomar eso de CBP o Sí, eh muy buenos días. Mi nombre es Raymond Salazar y soy eh con la oficina de aduanas y protección fronteriza.
17:10 Pero en realidad estos son trabajos que se hacen en colaboración entre nuestro departamento de inteligencia nacional bajo la agencia de aduanas y protección fronteriza eh trabajando con nuestros agentes y oficiales aquí en el puerto de Port Everglades, en información que nos llega en colaboración con OFAC también, donde podemos confirmar eh específicamente cuáles son las entidades, obviamente cuando los contenedores llegan aquí, específicamente al puerto, es son otros niveles de investigación que se hacen bajo eh revisión sobre documentación, donde podemos entonces tener eh seguridad de que la entidad que está bajo la sanción, que en este caso es ENTEC, eh se confirma y con eso podemos entonces poner los contenedores eh detenerlos y continuar con la investigación en colaboración con con con HSI. [carraspeo] Sí, les puedo decir que nuevamente esto es un trabajo en conjunto entre la oficina de CBP, BIS y HSI, eh nosotros, las tres agencias, tenemos acceso a la información de comercio, a la data de comercio, eh información de transacciones financieras y y obviamente
18:53 a la información de OFAC y las entidades que están designadas. Cuando combinamos eso y podemos mirar los los envíos comerciales que están saliendo, en este caso, eh pudimos darnos cuenta, ¿verdad?, identificar que aquí hay una organización que está sancionada, que que es controlada por el gobierno de Cuba y que estas transacciones eh van en contra de las leyes de los Estados Unidos y así fue que número uno pusimos eh eh el el embarque en hold y y luego logramos las incautaciones. Usted multiplicó por cuatro la compra de combustible en los Estados Unidos. ¿Cómo ustedes se aseguran de que esa compra de combustible no termine en manos del régimen cubano?
19:38 De nuevo, lo que estamos hablando aquí específicamente es que estos 90 envíos eh fueron documentados para ser enviados a al gobierno de Cuba por medio de una entidad que está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Definitivamente eh nosotros y el trabajo de nosotros como profe- profesionales de ley y orden, nosotros no queremos interferir con el comercio legítimo y sobre todo con las ayudas humanitarias. Aquí lo que estamos hablando es precisamente precisamente de eso, embarques que fueron a una entidad sancionada por el gobierno de los Estados Unidos eh y e iban destinados al gobierno de Cuba por medio de esta entidad ENETEC. I am sorry. I do not have that information, so by now we'll we'll get back to you.
20:41 Agente especial, ¿por qué si fue a principios de septiembre se revela ahora, dos meses después? Sí, como como hablábamos anteriormente, esto es un proceso eh y a principios de septiembre lo que hicimos fue la detención de de los envíos, esperando entonces confirmar eh porque es un un proceso complejo, esperando entonces recibir la confirmación de que en definitivo en- ENETEC era la la entidad que iba a recibir estos envíos. Una vez nosotros confirma confirmamos esa información, entonces nos movemos a incautar oficialmente, que es lo que estamos anunciando hoy. ¿Cuáles son los detalles de cómo pudiste identificar a los sospechosos?
21:22 Creo que lo estabas describiendo en español, ¿puedes hacerlo en inglés? ¿Cómo cómo pudiste identificar a los sospechosos? Sí, esto es esto es un esfuerzo conjunto entre HCI, HSI y CBP. A nuestras tres agencias tenemos acceso, amplio acceso a datos comerciales, transacciones financieras. Cuando combinas las autoridades de nuestras tres agencias, pudimos determinar que había envíos dirigidos a una entidad sancionada.
21:49 Eso está prohibido. Nos movimos para primero poner esos envíos en espera y luego finalmente incautar los envíos, que es lo que estamos anunciando aquí hoy. La entidad que ustedes nos van a revelar ahora, corresponsal aquí en Estados Unidos, invitada en este envío, ¿ha estado también participando en envíos a otras entidades? Esa es la pre el inciso A. El inciso B es ¿por cuánto tiempo estuvo Entec recibiendo, según la información que ustedes tengan, estos envíos antes de que ustedes detectaran que que era una entidad sancionada por la OFAC? Toda esa información es parte de la investigación que estamos eh conduciendo en este momento.
22:27 Sí le puedo decir que toda entidad, persona o entidad de comercio que de alguna forma u otra estuvo envuelto en estos envíos o en cualquier otro envío que podamos eh identificar va a ser investigada y vamos a tomar las acciones pertinentes en su debido momento. Entonces ¿cómo los atrapas? Porque ahora obviamente saben Yo yo yo creo que es importante que que entendamos el el nuevamente el proceso de comercio es extremadamente complejo eh pero pero las agencias que tienes aquí BIS, CBP y HSI tenemos amplio acceso a datos financieros de comercio y en el caso de
23:34 HSI tenemos una presencia global que nos permite operar no solo desde aquí en los Estados Unidos sino también en el extranjero. Combinamos todo eso y puedo decirte que somos capaces de identificar quién está detrás de esta transacción, quién estuvo detrás de estas transacciones en el pasado, hoy y en el futuro. Ahora algo más que me gustaría ofrecer, este es un esfuerzo deliberado aquí. Así que socavan las sanciones de Estados Unidos. Considere por un segundo que tiene 71 envíos a su pregunta en ITEC está listado.
24:06 Tiene 71 envíos aquí en Port Everglades, en Port Everglades. Tiene 19 envíos en el puerto de Houston. Tiene varias empresas detrás de esto. Y tienes más de 600,000 galones de combustible yendo a esta entidad sancionada. Un intento deliberado de socavar las sanciones de Estados Unidos y todo eso ahora mismo está bajo investigación.
24:30 Mencionaste varias Solo una cosa rápida. Entonces ¿ustedes fueron más de una empresa las que estuvieron detrás de esto, el envío? Bueno, vamos a hablar de empresas específicas pero sí es es más de una empresa, estamos hablando de 90 envíos diferentes desde Port Everglades y y el puerto de Houston, lo siento. La fuente de datos es de Estados Unidos, Venezuela. ¿Y tienes algo de eso?
25:04 No, no tenemos esa información en este momento, pero eso es algo que probablemente podamos resolver pronto. Sí. En este momento no queremos revelar más información con relación a eso, eh definitivamente 90 envíos desde el puerto de de Everglades y y y y el puerto de Houston, disculpa, 71 en Everglades y 19 en el puerto de Houston. Eh son son varias eh eh entidades que nosotros estamos investigando, pero responsablemente no podemos eh ofrecer más información. Sí, definitivamente una pregunta extremadamente importante.
26:09 HSI, ah al igual que BIS y CBP, estamos interesados en recibir recibir esa información del público. Esto es una investigación que está en curso. Eh cualquier información que nos pueda llevar a esclarecer quién estuvo detrás de qué transacciones ayer, hoy o que potencialmente esté planificando hacer esto en el futuro, eh nos las pueden hacer llegar a a a cualquiera de nosotros en el en el en el caso de HSI, vamos a estar enviando luego el el 1800 de nosotros y y por ahí nos pueden eh contactar. En en este momento eh solo solo le pue- no quiero hablar de las investigaciones, pero le puedo decir que la empresa NT, que es la empresa sancionada, sí está de alguna forma relacionada a ambos eh eventos.
27:45 Sí, yo yo y de nuevo yo yo creo creo que ahora está claro que lo que estamos tratando aquí son los envíos de combustible a una entidad prohibida, si se quiere, una una entidad que está sancionada. Hay un camino legítimo, eh los exportadores saben que tienen que ejercer su debida diligencia y verificar las entidades con las que están transaccionando. Eh hay mucha información en línea, pero ciertamente OFAC y ciertamente a través de HSI el el aspecto más importante eh de esta esta conversación es que los exportadores ciertamente se aseguren de que están haciendo su debida diligencia, porque estos tres agentes agencias aquí estamos prestando atención y nos aseguraremos de responsabilizar a individuos y entidades. Él es responsable de este crimen.
28:36 Gracias, chicos. Aprecio que hayan venido. Si tienen alguna otra pregunta después sobre, ya saben, la B o simplemente la B. ¿Más? Estamos listos para divulgar esa información. Lo que puedo decirles es que HSI, CBP y DEA y FBI continuarán identificando a esas personas y entidades, asociándonos con este envío y asegurándonos de tomar medidas de cumplimiento según corresponda. Sí, ahora mismo algunos de esos detalles eh permanecen parte de la investigación que estamos Estamos llevando a cabo.
29:21 Lo que sí te puedo decir es que la la entidad que estaba sancionada es ENTEC en Cuba. Las identidades o personas que están asociadas con estos envíos están siendo investigadas y vamos a tomar las acciones eh apropiadas en en en en su momento. Disculpe, pero el hecho de que no se mencione al exportador está ¿esconderse que podría estar protegiéndolo? Es decir, ¿por qué razón, si es que se da una exportación legal a un país que tiene sanciones, hay dos entidades, el que recibe, pero solo revelan a quién recibe, pero no el exportador? ¿Usted puede justificar por qué razón no se revela el nombre?
30:04 El proceso de de comercio y de de comercio y de El envío de embarques comerciales es uno muy complejo. Nosotros estamos haciendo una investigación responsable y en este momento sí estamos listos para ofrecer la información con relación a ENTEC, que es la entidad que fue sancionada. En su debido momento revelaremos más detalles. debido momento revelaremos más detalles. ¿Y puede hablar más en detalles sobre cómo se interceptaron que el envío iba a ir directo?
30:34 Bueno, ¿quieres quieres tomar eso de CBP o Sí, eh muy buenos días. Mi nombre es Raymond Elizar y soy eh con la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Pero en realidad Pero en realidad estos son trabajos que se hacen en colaboración entre nuestro Departamento de Inteligencia Nacional bajo la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, eh trabajando con nuestros agentes y oficiales aquí en el puerto de Port Everglades.
31:11 E información que nos llega en colaboración con OFAC también, donde podemos confirmar eh específicamente cuáles son las entidades. Obviamente cuando los contenedores llegan aquí, específicamente al puerto, es son otros niveles de investigación que se hacen bajo eh revisión sobre documentación, donde podemos entonces tener eh seguridad de que la entidad que está bajo la sanción, que en este caso es Entek, eh se confirma y con eso podemos entonces poner los contenedores eh detenerlos y continuar con la investigación en colaboración con con con HSI. Entonces, [carraspeo]
32:16 Sí, les puedo decir que nuevamente esto es un trabajo en conjunto entre la oficina de CBP, BIS y HSI. Eh nosotros, las tres agencias, tenemos acceso a la información de comercio, a la data de comercio, eh información de transacciones financieras y y obviamente a la información de OFAC y las entidades que están designadas. Cuando combinamos eso y podemos mirar los los envíos comerciales que están saliendo en este caso, eh pudimos darnos cuenta, ¿verdad?, identificar que aquí hay una organización que está sancionada, que que es controlada por el gobierno de Cuba y que estas transacciones eh van en contra de las leyes de los Estados Unidos y así fue que, número uno, pusimos eh eh el el embarque en hold y y luego logramos las incautaciones. Se multiplicó por cuatro la compra de combustible en los Estados Unidos.
33:16 ¿Cómo ustedes se aseguran de que esa compra de combustible no termine en manos del régimen cubano? De nuevo, lo que estamos hablando aquí específicamente es que esto 90 envíos eh fueron documentados para ser enviados a al gobierno de Cuba por medio de una entidad que está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Definitivamente, eh nosotros y el trabajo de nosotros como profe- profesionales de ley y orden, nosotros no queremos interferir con el comercio legítimo y sobre todo con las ayudas humanitarias. Aquí lo que estamos hablando es precisima- precisamente de eso, embarques que fueron a una entidad sancionada por el gobierno de los Estados Unidos eh y e iban destinados al gobierno de Cuba por medio de esta entidad ENETEC. I'm sorry.
34:21 I do not have that information by now. We'll we'll get back to you. Agente especial, ¿por qué si Cuba a principios de septiembre se revela ahora, dos meses después? Sí, como como hablamos anteriormente, esto es un proceso Eh eh y a principios de septiembre lo que hicimos fue la detención de de los envíos, esperando entonces confirmar eh porque es un un proceso complejo, esperando entonces recibir la confirmación de que en definitivo en NTech era la la entidad que iba a recibir estos envíos.
34:55 Una vez nosotros confirma confirmamos esa información, entonces nos movemos a incautar oficialmente, que es lo que estamos anunciando hoy. ¿Cuáles son los detalles de cómo pudiste identificar a los sospechosos? Creo que lo estabas describiendo en español, ¿puedes hacerlo en inglés? ¿Cómo cómo pudiste identificar a los sospechosos? Y sí, esto es esto es un esfuerzo conjunto entre HCI, BICEP y BP, nuestras tres agencias, tenemos acceso, amplio acceso a datos comerciales, transacciones financieras.
35:24 Cuando combinas las autoridades de nuestras tres agencias, pudimos determinar que había envíos dirigidos a una entidad sancionada. Eso está prohibido. Nos movimos para primero poner esos eh envíos en espera y luego finalmente incautar los envíos, que es lo que estamos anunciando aquí hoy. La entidad que ustedes nos van a revelar ahora, corresponsal aquí en Estados Unidos, invitada en este envío, ha estado también participando en envíos a otras entidades. Esa es la el inciso A. El inciso B es por cuánto tiempo estuvo NTech recibiendo, según la información que ustedes tengan, estos envíos antes de que ustedes detectaran que era una entidad sancionada por la OFAC.
36:04 Toda esa información es parte de la investigación que estamos eh conduciendo en este momento. Sí le puedo decir que toda entidad, persona o entidad de comercio que de alguna forma u otra estuvo envuelto en estos envíos o en cualquier otro envío que podamos eh identificar, va a ser investigada y vamos [resoplido] a tomar las acciones pertinentes en su debido momento. Entonces, ¿cómo los atrapas? Porque ahora, obviamente, saben.
36:58 Yo, yo, yo creo que es importante que que entendamos el el nuevamente el proceso de comercio es extremadamente complejo. Pero pero las agencias que tienes aquí, BIS, CBP y HSI, tenemos amplio acceso a datos financieros de comercio. Y en el caso de HSI, tenemos una presencia global que nos permite operar no solo desde aquí en los Estados Unidos, sino también en el extranjero. Combinamos todo eso y puedo decirte que somos capaces de identificar quién está detrás de esta transacción, quién estuvo detrás de estas transacciones en el pasado, hoy y en el futuro. Ahora, algo más que me gustaría ofrecer, este es un esfuerzo deliberado.
37:40 Aquí. Así que socavan las sanciones de Estados Unidos. Considere por un segundo que tiene 71 envíos a su pregunta, en ITEC está listado. Tiene 71 envíos aquí en Port Everglades, en Port Everglades. Tiene 19 envíos en el puerto de Houston. Tiene varias empresas detrás de esto.
38:00 Tienes más de 600,000 galones de combustible yendo a esta entidad sancionada. Un intento deliberado de socavar las sanciones de Estados Unidos. Y todo eso ahora mismo está bajo investigación. Mencionaste varias. Solo una cosa rápida. Entonces, ¿ustedes formas de una empresa las que estuvieron detrás de esto, el envío?
38:21 No vamos a hablar de empresas específicas, pero sí es es más de una empresa, estamos hablando de 90 envíos diferentes desde Port Everglades y y el puerto de Houston, lo siento. La fuente de datos es de Estados Unidos, Venezuela. ¿Y tienes algo de eso? No, no tenemos esa información en este momento, pero eso es algo que probablemente podamos resolver pronto. Sí. Pero estuvo dos estas empresas que estaban vinculadas en Cuba sabíamos que estaba pero desde aquí se miraba desde el mismo importador fueran varios En este momento no queremos revelar más información con relación a eso, eh definitivamente 90 envíos desde el puerto de
39:16 de Everglades y y y y y el puerto de Houston, disculpa, 71 en Everglades y 19 en el puerto de Houston. Eh son son varias eh eh entidades que nosotros estamos investigando, pero responsablemente no podemos eh ofrecer más información. Una pregunta las personas conocen del barco ¿Cómo pueden denunciar? ¿Cómo pueden colaborar con las autoridades sabemos que hay un cubano que utiliza firmas en Miami para Sí, definitivamente una pregunta extremadamente importante.
39:53 HSI, ah al igual que BIS y CBP, estamos interesados en recibir recibir esa información del público. Esto es una investigación que está en curso, eh cualquier información que nos pueda llevar a esclarecer quién estuvo detrás de qué transacciones ayer, hoy o que potencialmente esté planificando hacer esto en el futuro, eh nos las pueden hacer llegar a a a cualquiera de nosotros en el, en el, en el caso de HSI, vamos a estar enviando luego el, el 1 el número 1800 de nosotros y, y por ahí nos pueden eh, contactar. Sí, yo, yo, y de nuevo, yo, yo creo, creo que ahora está claro que lo que estamos tratando aquí son los envíos de combustible a una entidad prohibida, si se quiere, una, una entidad que está sancionada. Hay un camino legítimo, eh, los exportadores saben que tienen que ejercer su debida diligencia y verificar las entidades con las que están transaccionando.
41:53 Eh, hay mucha información en línea, pero ciertamente OFAC, ICE, eh, ciertamente a través de HSI, el, el aspecto más importante eh, de esta, esta conversación es que los exportadores ciertamente se aseguren de que están haciendo su debida diligencia porque estos tres agentes, agencias aquí, estamos prestando atención y nos aseguraremos de responsabilizar a individuos y entidades. Él es responsable de este crimen. Gracias chicos, aprecio que hayan venido. Si tienen alguna otra pregunta después sobre, ya saben, la B o simplemente la B.
42:28 ¿Más? Las autoridades estadounidenses, a través de las agencias HSI, CBP y BIS, incautaron 90 envíos de combustible con destino a Cuba por un valor de 2 millones de dólares. De estos, 71 se realizaron en el puerto de Everglades y 19 en el puerto de Houston con un total superior a 600,000 galones. Los envíos estaban dirigidos a la entidad NETEC, sancionada por el gobierno de EE. UU. y controlada por el gobierno cubano.
43:06 La identificación se logró mediante el cruce de datos comerciales, transacciones financieras y listas de la OFAC. Las agencias confirmaron que los cargamentos iban destinados a una entidad prohibida, por lo que se procedió primero a su retención en septiembre y luego a la incautación oficial. La investigación continúa activa y se prevé la identificación de otras personas o entidades involucradas, sin que se haya revelado aún el nombre del exportador.
Transcripción original en inglés
0:05 Yes, that certainly remains part of the ongoing investigation; at this moment, we are not ready to release that information. What I can tell you is that HSI, CBP, and BIS will continue to identify those individuals and entities associated with this shipment and ensure we take enforcement action as appropriate. Yes, right now some of those details remain part of the investigation that we are conducting. What I can tell you is that the entity that was sanctioned is NTEC in Cuba. The identities or people who are associated with these shipments are being investigated, and we will take appropriate actions in due time.
1:03 Excuse me, but the fact that the exporter is not mentioned suggests you might be protecting them. I mean, for what reason? If it is a legal export to a country that has sanctions. There are two entities, the receiver, but you only reveal who is receiving it, but not the exporter. Can you justify for what reason the name is not being revealed?
1:28 The process of trade and the shipping of commercial cargo is a very complex one. We are conducting a responsible investigation, and at this moment, we are ready to offer information regarding NTEC, which is the entity that was sanctioned. In due time, we will reveal more details. In due time, we will reveal more details. >> And can you speak in more detail about how it was intercepted, as the shipment was going to go directly?
1:58 >> Well, do you want to take that from CBP? >> Good morning. My name is Raymond Elizar and I am, uh, with the Office of Customs and Border Protection, actually; but in reality, these are jobs done in collaboration between our National Intelligence Department under Customs and Border Protection, working with our agents and officers here at Port Everglades. Information that reaches us in collaboration with OFAC as well, where we can confirm specifically which entities are involved; obviously, when the containers arrive here at the port, there are other levels of investigation that are done under documentation review, where we can then be certain that the entity under sanction, which in this case is NTEC, is confirmed, and with that, we can then seize the containers and continue the investigation in collaboration with HSI.
3:30 paperwork. Could you simply give a brief detail in Spanish of how it was managed to be caught, how this operation was managed to be discovered, please? >> Yes, I can tell you that again, this is a joint effort between the offices of CBP, BIS, and HSI. Uh, the three of our agencies have access to trade information, trade data, financial transaction information, and obviously, information from OFAC and the entities that are designated. When we combine that and can look at the commercial shipments going out in this case, we were able to realize, right, to identify that there is an organization here that is sanctioned, that is controlled by the government of Cuba , and that these transactions go against United States laws.
4:26 And that is how, number one, we put the shipment on hold and then we managed the seizures. It multiplied the purchase of fuel in the United States by four. How do you ensure that that fuel purchase does not end up in the hands of the Cuban regime? >> Again, what we are talking about here specifically is that these 90 shipments were documented to be sent to the government of Cuba through an entity that is sanctioned by the United States government. Definitely, we and our work as law enforcement professionals, we do not want to interfere with legitimate trade and especially with humanitarian aid.
5:18 What we are talking about here is precisely that, shipments that went to an entity sanctioned by the United States government and were destined for the government of Cuba through this entity, NTEC. Sorry. US At the beginning of September it is revealed now months later. Yes, as we spoke about earlier, this is a process, and at the beginning of September what we did was detain the shipments, waiting then to confirm, because it is a complex process, waiting then to receive confirmation that definitely NTec was the entity that was going to receive these shipments.
6:20 Once we confirmed that information, then we moved to officially seize, which is what we are announcing today. >> And what are the details of how you were able to identify the suspects? I think you were describing it in Spanish, can you do it in English? How were you able to identify the suspects? >> Yes, this is a joint effort between HSI, BIS, and CBP.
6:41 Our three agencies have access, broad access to trade data and financial transactions. When you combine the authorities of our three agencies, we were able to determine that there were shipments directed to a sanctioned entity. That is prohibited. We moved to first put those shipments on hold and then finally seize the shipments, which is what we are announcing here today. >> The entity that you are going to reveal to us now, a correspondent here in the United States, invited in this shipment, has also been participating in shipments to other entities.
7:15 That is section A. Section A. Section B is how long was NET receiving, according to the information you have, these shipments before you detected that it was a sanctioned entity by OFAC. All that information is part of the investigation that we are uh conducting at this moment. I can tell you that every entity, person, or business entity that in some way or another was involved in these shipments or in any other shipment that we can identify, will be investigated and we will take the appropriate actions in due time. On that same thread, you mentioned that, right?
7:55 People have to have known that they were a sanctioned company, right? They put that on the... So how do you catch them because now they obviously know? How do you catch them? I, I think it is important that we understand that, again, the trade process is extremely complex.
8:32 Uh, but the agencies you have here, BIS, CBP, and HSI, we have broad access to financial trade data. And in the case of HSI, we have a global presence that allows us to operate not only from here in the United States, but also abroad. We combine all of that, and I can tell you that we are capable of identifying who is behind this transaction, who was behind these transactions in the past, today, and in the future. Now, something else I would like to offer, this is a deliberate effort here. So they are undermining United States sanctions.
9:08 Consider for a second that you have 71 shipments to your question. In ITEC it is listed. You have 71 shipments here at Port Everglades. At Port Everglades, you have 19 shipments at the Port of Houston. You have several companies behind this.
9:24 You have more than 600,000 gallons of fuel going to this sanctioned entity. A deliberate attempt to undermine United States sanctions. And all of that is under investigation right now. >> You mentioned several, just a quick thing. Three companies. So, it was more than one company that was behind this.
9:44 The shipment, >> we are not going to talk about specific companies, but yes, it is more than one company. We are talking about 90 different shipments from Port Everglades and the Port of Houston. I am sorry. The data source is United States, Venezuela. Do you have
10:10 any of that? No, we do not have that information at this moment, but that is something we will probably be able to resolve soon. >> Yes, but >> all these companies that were linked in Cuba, we knew about it, but from here it looked like one exporter, were there several exporters? >> At this moment, we do not want to reveal any more information regarding that. definitely 90 shipments from the port of Everglades and the port of Houston, excuse me, 71 at Everglades and 19 at the port of Houston.
10:50 Uh, there are several entities that we are investigating, but responsibly, we cannot offer more information. A question, if people know about the most pure, how can they start and how can they collaborate with the authorities? Because we know that the Cuban government uses companies to >> Yes, definitely an extremely important question.
11:18 HSI, as well as BIS and CBP, we are interested in receiving that information from the public. This is an investigation that is ongoing. Any information that can lead us to clarify who was behind which transactions yesterday, today, or who is potentially planning to do this in the future, uh, can be sent to any of us. In the case of HSI, we will be sending out our 1-800 number later, and you can contact us through that. Uh, just to rule out whether this operation was or was not related in any way to the interdiction in early September of Race and previously another vessel with a Cervis flag, I mean, they are quite separate events, but just
12:08 to focus, not related to the investigation >> at this moment. I just don't want to talk about the investigations, but I can tell you that the company NT, which is the sanctioned company, is indeed related to both events in some way. Yes, I and again, I think it is clear now that what we are dealing with here are fuel shipments to a prohibited entity, if you will, an entity that is sanctioned. There is a legitimate path.
13:09 Exporters know that they have to exercise their due diligence and verify the entities with which they are transacting. Uh, there is a lot of information online, but certainly OFAC, BIS, certainly through HSI. The most important aspect of this conversation is that exporters certainly ensure they are doing their due diligence because these three agencies here, we are paying attention. And we will ensure we hold individuals and entities accountable. He is responsible for this crime.
13:44 >> Thanks guys, I appreciate you coming. If you have any other questions later about, you know, the >> US authorities through the HSI, CBP, and BIS agencies seized 90 fuel shipments bound for Cuba worth 2 million dollars. Of these, 71 were made at the port of Everglades and 19 at the port of Houston, totaling more than 600,000 gallons. The shipments were directed to the entity NTec, sanctioned by the US government and controlled by the Cuban government. Identification was achieved by cross-referencing trade data, financial transactions, and OFAC lists.
14:26 The agencies confirmed that the shipments were destined for a prohibited entity, leading first to their retention in September and then to an official seizure. The investigation remains active, and we anticipate identifying other individuals or entities involved, though the exporter's name has not yet been revealed. That certainly remains part of the ongoing investigation, and at this moment we are not ready to disclose that information. What I can tell you is that HSI, CBP, and BIS will continue to identify those individuals and entities associated with this shipment and ensure we take enforcement actions as appropriate. Yes, right now some of those details remain part of the investigation we are conducting.
15:38 What I can tell you is that the entity that was sanctioned is NTEC in Cuba. The identities or people associated with these shipments are being investigated, and we will take appropriate actions in due time. Excuse me, but the fact that the exporter is not mentioned suggests you might be protecting them. I mean, for what reason? If a legal export is made to a country that has sanctions.
16:09 There are two entities, the receiver, but you only reveal who receives, not the exporter. Can you justify why the name is not being revealed? The process of trade and of sending commercial shipments is a very complex one. We are conducting a responsible investigation, and at this moment we are ready to provide information regarding NTEC, which is the entity that was sanctioned. In due time, we will reveal more details.
16:39 In due time, we will reveal more details. >> And can you speak in more detail about how they were intercepted, that the shipment was going directly? Well, do you want to take that from CBP or? >> Yes, very good morning. My name is Raymond Elizar and I am, uh,
17:08 with the Office of Customs and Border Protection. But in reality, those are tasks carried out in collaboration between our national intelligence department under Customs and Border Protection, working with our agents and officers here at Port Everglades. It is information that reaches us in collaboration with OFAC as well, where we can confirm specifically which the entities are. Obviously, when containers arrive here, specifically at the port, there are other levels of investigation conducted under, uh, documentation review, where we can then have, uh, certainty that the entity under sanction, which in this case is NTEC, uh, is confirmed, and with that we can then place the containers, uh, hold them, and continue with the investigation in collaboration with, with, HSI.
18:06 appear in the docum sorry as paperwork, could you simply give a brief detail in Spanish of how it was managed to catch, how this operation was discovered, please? Yes, I can tell you that again, this is a joint effort between the CBP office, BIS, and HSI.
18:41 Uh, the three agencies have access to trade information, to trade data, uh, financial transaction information, and, and obviously to OFAC information and the entities that are designated. When we combine that and can look at the commercial shipments that are going out in this case, uh, we were able to realize, right?, identify that here there is an organization that is sanctioned, that is controlled by the government of Cuba, and that these transactions, uh, go against the laws of the United States. And that is how, number one, we put, uh, uh, the shipment on hold and then achieved the seizures. It multiplied by four the purchase of fuel in the United States.
19:33 How do you ensure that this fuel purchase does not end up in the hands of the Cuban regime? Again, what we are talking about here specifically is that these 90 shipments, uh, were documented to be sent to the government of Cuba through an entity that is sanctioned by the government of the United States. Definitely, uh, we, and our work as law enforcement professionals, we do not want to interfere with legitimate trade and above all with humanitarian aid. What we are talking about here is precisely that: shipments that went to an entity sanctioned by the United States government, uh, and were destined for the government of Cuba through this entity, NTEC. >> Sorry. US
20:44 beginning of September, it is revealed now, month >> Yes, as, as we spoke earlier, this is a process, and at the beginning of September what we did was the detention of, of the shipments, waiting then to confirm, uh, because it is a complex process, waiting then to receive the confirmation that definitively NTec was the entity that was going to receive these shipments. Once we confirmed that information, then we moved to officially seize them, which is what we are announcing today. >> And what are the details of how you were able to identify the suspects? I think you were describing it in Spanish, you can do it in English.
21:25 How, how were you able to identify the suspects? >> Yes, this is, this is a joint effort between HSI, BIS, and CBP. >> Our three agencies have access, broad access to trade data and financial transactions. When you combine the authorities of our three agencies, we were able to determine there were shipments destined for a sanctioned entity. That is prohibited.
21:50 We moved to first place those shipments on hold and then finally seize the shipments, which is what we are announcing here today. >> The entity that you are going to reveal to us now, a correspondent here in the United States involved in this shipment, has it also been participating in shipments to other entities? That is part A. Part B is, how long was NET receiving, according to the information you have, these shipments before you detected that it was an entity sanctioned by OFAC? All that information is part of the investigation we are conducting at this time.
22:28 I can tell you that every entity, person, or trade entity that was in one way or another involved in these shipments or in any other shipment we can identify, will be investigated and we will take appropriate actions in due course . On that same thread, mention that was in, right, people had to have known that they were, that's right, they put that name on the. So how do you catch them, because now obviously they know. How do you catch them?
23:16 I, I think it is important that we understand, again, that the trade process is extremely complex. But the agencies you have here, BIS, CBP, and HSI, we have broad access to financial trade data. And in the case of HSI, we have a global presence that allows us to operate not only from here in the United States, but also abroad. We combine all of that and I can tell you that we are capable of identifying who is behind this transaction, who was behind these transactions in the past, today, and in the future. Now, something else I would like to offer, this is a deliberate effort here.
23:57 So they undermine United States sanctions. Consider for a second that you have 71 shipments to your question. In ITEC it is listed. You have 71 shipments here at Port Everglades. At Port Everglades you have 19 shipments at the Port of Houston.
24:14 You have several companies behind this. You have over 600,000 gallons of fuel going to this sanctioned entity. A deliberate attempt to undermine United States sanctions. And all of that is right now under investigation. You mentioned several, just a quick thing, several companies.
24:34 So, it was more than one company that was behind this. The shipment, >> we are not going to talk about specific companies, but it is indeed more than one company. We are talking about 90 different shipments from Port Everglades and the Port of Houston. I'm sorry. The data source is from the United States, Venezuela.
24:57 Do you have any of that? No, we don't have that information at this moment, but that is something we can probably resolve soon. >> Yes, but >> all these companies that are linked to Cuba, we knew they were there, but from here it was seen as one same carrier or various shippers. >> At this moment, we do not want to reveal any more information regarding that.
25:28 Definitely 90 shipments from the Port of Everglades and the Port of Houston; excuse me, 71 in Everglades and 19 at the Port of Houston. Uh, there are several entities that we are investigating, but responsibly, we cannot offer more information. A question: if people know about suspicious transactions, how can they benefit, and how can they collaborate with the authorities? Because we know that Cuba uses companies to >> Yes, definitely an extremely important question.
26:10 HSI, as well as BIS and CBP, are interested in receiving that information from the public. This is an ongoing investigation. Any information that can lead us to clarify who was behind which transactions yesterday, today, or who might potentially be planning to do this in the future, uh, you can send it to any of us. In the case of HSI, we will be sending out our 1-800 number later, and you can contact us through there. Uh, just to rule it out, was this operation related in any way to the interdiction from the beginning of September at Everglades, and previously another ship with a different flag; I mean, are these facts quite separate, or
27:00 just to clarify if they are related to the investigation? >> At this moment. I just don't want to talk about the investigations, but I can tell you that the company NT, which is the sanctioned company, is indeed related in some way to both events. Yes, and again, I think it is now clear that what we are dealing with here are fuel shipments to a prohibited entity, if you will, an entity that is sanctioned. There is a legitimate path.
28:01 Exporters know that they have to exercise due diligence and verify the entities with which they are transacting. Uh, there is a lot of information online, but certainly OFAC, BIS, and certainly through HSI. The most important aspect of this conversation is that exporters certainly ensure they are doing their due diligence because these three agencies here are paying attention. and we will make sure to hold individuals and entities accountable. He is responsible for this crime.
28:36 >> Thank you, guys. I appreciate you coming. If you have any other questions later about, you know, the B or simply the B >> more ready to disclose that information. What I can tell you is that HSI, CBP, and BIS will continue to identify those persons and entities associated with this shipment and ensure we take enforcement actions as appropriate. Yes, right now some of those details uh remain part of the investigation we are conducting.
29:21 What I can tell you is that the entity that was sanctioned is NTEC in Cuba. The identities or persons who are associated with these shipments are being investigated and we will take the appropriate actions when the time is right. Excuse me, but the fact that the exporter is not mentioned is hiding that you might be protecting them. I mean, for what reason? If it is a legal export to a country that has sanctions.
29:53 There are two entities, the one receiving, but you only reveal who is receiving, but not the exporter. Can you justify why the name is not being revealed? The process of trade and of shipping commercial cargo is a very complex one. We are conducting a responsible investigation and at this moment we are ready to offer information regarding NTEC, which is the entity that was sanctioned. In due time we will reveal more details.
30:23 In due time we will reveal more details. >> And can you speak more in detail about how you intercepted that the shipment was going to go direct. >> Well, do you want to take that from CBP or >> Yes? Good morning. My name is Raymond Elizar and I am uh
30:51 with the Office of Customs and Border Protection. Actually, but actually those are tasks that are done in collaboration between our national intelligence department under the Office of Customs and Border Protection, uh working with our agents and officers here at the Port of Port Everglades. information that reaches us in collaboration with OFAC as well, where we can confirm uh specifically which the entities are. Obviously, when the containers arrive here, specifically to the port, there are other levels of investigation that are done under, uh, documentation review, where we can then have, uh, certainty that the entity that is under the sanction, which in this case is NTEC, uh, is confirmed and with that we can then put the containers, uh, hold them and continue with the investigation in collaboration with, with, HSI.
31:50 appear in the sorry yes appears as the consignee Could you simply give a brief detail in Spanish on how you managed to catch, how you managed to uncover this operation, please? Yes, I can tell you that again, this is a joint effort between the offices of CBP, BIS, and HSI.
32:25 Uh, we, the three agencies, have access to trade information, trade data, uh, financial transaction information, and obviously, OFAC information and the entities that are designated. When we combine that and can look at the commercial shipments leaving in this case, uh, we were able to realize, right, identify that here there is an organization that is sanctioned, that is controlled by the government of Cuba , and that these transactions, uh, go against the laws of the United States. And that was how, number one, we put the shipment on hold and then we achieved the seizures. It multiplied the purchase of fuel in the United States by four.
33:17 How do you ensure that this fuel purchase does not end up in the hands of the Cuban regime? Again, what we are talking about here specifically is that these 90 shipments, uh, were documented to be sent to the government of Cuba through an entity that is sanctioned by the United States government. Definitely, uh, we, and our work as law enforcement professionals, we do not want to interfere with legitimate trade and especially with humanitarian aid. What we are talking about here is precisely that: shipments that went to an entity sanctioned by the United States government, uh, and were destined for the government of Cuba through this entity, NTEC. I'm sorry.
34:26 Why is it circulating now in September and revealed a month later? Yes, as we talked about earlier, this is a process, uh, and at the beginning of September what we did was the detention of the shipments, waiting then to confirm, uh, because it is a complex process, waiting then to receive confirmation that, definitively, NTEC was the entity that was going to receive these shipments. Once we confirmed that information, then we moved to officially seize them, which is what we are announcing today. >> And what are the details of how you were able to identify the suspects?
35:06 I think you were describing it in Spanish, can you do it in English? How, how were you able to identify the suspects? >> Yes, this is, this is a joint effort between HSI, CBP. >> Our three agencies have access, broad access to trade data, financial transactions. When you combine the authorities of our three agencies, we were able to determine that there were shipments directed to a sanctioned entity.
35:33 That is prohibited. We moved to first put those uh shipments on hold and then finally seize the shipments, which is what we are announcing here today. >> The entity that you are going to reveal to us now, a correspondent here in the United States involved in this shipment, has also been participating in shipments to other entities. That is part A. >> Part A. Part B is how long was NET receiving, according to the information you have, these shipments before you detected that it was an entity sanctioned by OFAC?
36:05 All that information is part of the investigation that we are uh conducting at this moment. Yes, I can tell you that every entity, person, or trade entity that in one way or another was involved in these shipments or in any other shipment we can identify, will be investigated and we will take the pertinent actions in due course. On that same thread, mention that was in — right, people have to have known that they were — that's com — you catch them because now obviously they know.
36:57 How do you catch them? I I I think it is important that we understand that, again, the trade process is extremely complex. Uh, but the agencies you have here, BIS, CBP, and HSI, we have broad access to trade financial data. And in the case of HSI, we have a global presence that allows us to operate not only from here in the United States, but also abroad. We combine all that and I can tell you that we are capable of identifying who is behind this transaction, who was behind these transactions in the past, today, and in the future.
37:36 Now, something else I would like to offer, this is a deliberate effort here. So they undermine United States sanctions. Consider for a second that you have 71 shipments to your question. NITEC is listed. You have 71 shipments here in Port Everglades.
37:53 In Port Everglades, you have 19 shipments at the Port of Houston. You have several companies behind this. You have more than 600,000 gallons of fuel going to this sanctioned entity. A deliberate attempt to undermine United States sanctions. And all of that is right now under investigation.
38:14 You mentioned several, just one quick thing, several companies. So, it was more than one company that was behind this. The shipment, >> we are not going to talk about specific companies, but yes, it is more than one company. We are talking about 90 different shipments from Port Everglades and the Port of Houston. I'm sorry.
38:37 The source of data is the United States, Venezuela. Do you have any of that? No, we don't have that information at this time, but that is something we can probably resolve soon. >> Yes, but >> All these companies based in Cuba, we knew they were there, but from here it looked like the same carrier was being used by several shippers.
39:07 >> At this moment, we do not want to reveal any further information regarding that. Definitely 90 shipments from the Port of Everglades and, excuse me, the Port of Houston; 71 from Everglades and 19 from the Port of Houston. There are several entities that we are investigating, but responsibly, we cannot offer more information. A question, if people are aware of and how they can collaborate with the authorities because we know that the Cuban regime uses companies to >> Yes, that is definitely an extremely important question.
39:54 HSI, as well as BIS and CBP, we are interested in receiving that information from the public. This is an ongoing investigation. Any information that can help us clarify who was behind which transactions yesterday, today, or who is potentially planning to do this in the future, can be sent to any of us. In the case of HSI, we will be sending out our 1-800 number later, and you can contact us through that. Just to rule it out, was this operation related in any way to the interception in the Caribbean in early September of a vessel, and previously another vessel flagged in St.
40:42 Kitts, or are these completely separate events? Just to clarify for our investigation. >> At this moment, I don't want to discuss the investigations, but I can tell you that the company N.T. , which is the sanctioned company, is indeed related to both events in some way. Yes, and again, I think it is clear now that what we are dealing with here are fuel shipments to a prohibited entity, if you will, an entity that is sanctioned.
41:43 There is a legitimate path. Exporters know they must exercise due diligence and verify the entities they are transacting with. There is a lot of information online, but certainly OFAC, BIS, and certainly through HSI. The most important aspect of this conversation is that exporters must ensure they are conducting their due diligence, because these three agencies here are paying attention and we will ensure that individuals and entities are held accountable. He is responsible for this crime.
42:20 >> Thank you, guys. I appreciate you coming. If you have any other questions later about, you know, the B or simply the B >> more. >> U.S. authorities, through the HSI, CBP, and BIS agencies, seized 90 fuel shipments bound for Cuba valued at $ 1,000,000. Of these, 71 were made at the port of Everglades and 19 at the port of Houston, totaling more than 600,000 gallons.
42:57 The shipments were addressed to the entity NTec, sanctioned by the U.S. government and controlled by the Cuban government. Identification was achieved by cross-referencing commercial data, financial transactions, and OFAC lists. Agencies confirmed the shipments were destined for a prohibited entity, leading first to their detention in September and later to official seizure. The investigation remains active and the identification of other involved individuals or entities is expected, with the exporter's name not yet revealed.